FAQ SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO
In questa sezione pubblichiamo, raggruppandole per argomento, alcune delle numerose domande che i professionisti interessati al software ci pongono quotidianamente.
DESTINATARI DEL SOFTWARE
A chi si rivolge il programma Fascicolo Antiriciclaggio?
“Fascicolo Antiriciclaggio” è un software che può essere utilizzato per gestire gli adempimenti in materia di antiriciclaggio da parte di tutti i soggetti i soggetti indicati nell’art. 3 D. lvo n. 231/2007 ed in particolare da :
- dottori commercialisti ed esperti contabili
- revisori contabili
- consulenti del lavoro
- notai
- avvocati
- agenzie immobiliari
- intermediari bancari e finanziari
- consulenti finanziari
- gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7
- i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69
- i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi
- operatori di gioco
Il programma può essere utilizzato anche dalle agenzie immobiliari?
Sì, il programma gestisce anche gli adempimenti i materia di antiriciclaggio cui sono tenuti i titolari delle agenzie immobiliari.
RECEPIMENTO DELLE NORMATIVE IN VIGORE
A quali normative è aggiornato il programma?
Il software è aggiornato al D. Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D. lgs n. 90 del 25 maggio 2017.
Per i dottori commercialisti e gli Esperti contabili il programma è anche aggiornato alle Regole tecniche del 19 gennaio 2019 ed alle Linee Guida del 22 maggio 2019. In caso di eventuali prossime modifiche delle Regole tecniche, dovute allo slittamento della loro vincolatività al 1° gennaio 2020, saranno rilasciati aggiornamenti al programma.
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE
È previsto un manuale in pdf che illustri tutta la procedura da seguire?
Tutti gli acquirenti del software riceveranno all’atto dell’acquisto della licenza la possibilità di scaricare una Guida all’uso del programma in formato pdf.
Ci sono limiti all'inserimento di pratiche?
Non ci sono limiti all’inserimento di pratiche. Lo spazio di archiviazione a disposizione è di 100 GB. Ѐ possibile acquistare ulteriore spazio.
Dove vengono salvati i dati?
I dati vengono salvati in cloud, su server di proprietà della Microsoft, situati in Europa. Ѐ garantita la massima privacy dei dati inseriti. Vengono rispettate tutte le norme imposte dal GDPR (Reg. UE679/2016) in materia di riservatezza e sicurezza dei dati.
Sono presenti suggerimenti per la compilazione dei campi?
Ove è necessaria la specifica conoscenza della normativa una icona dedicata (a forma di punto di domanda) illustra le opzioni di scelta per l’operatore. I campi obbligatori sono evidenziati.
In caso di cliente già censito e di nuovo incarico conferito dal medesimo cliente i dati anagrafici vengono salvati o bisogna reinserirli?
Il programma offre la possibilità di richiamare nell’archivio dell’anagrafica tutti i clienti già censiti, senza necessità di dover inserire nuovamente tutti i dati anagrafici e di acquisire documenti già ricevuti.
PREZZI E VALIDITÀ DELLA LICENZA
Quanto costa Fascicolo antiriciclaggio?
Il software viene venduto in licenza annuale al costo di complessivi € 280,00 per ogni anno.
Qual è la procedura per il rinnovo?
Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza del periodo di validità della licenza. Per rinnovo occorre procedere al pagamento del canone per una ulteriore annualità.
Su quanti pc posso utilizzare il software?
Il software può essere utilizzato da qualsiasi postazione.
Sono previsti aggiornamenti?
Periodicamente vengono rilasciati aggiornamenti gratuiti. Essi si attiveranno in automatico all’apertura del programma.