FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

Genera il fascicolo 

(Aggiornato alle Regole Tecniche del 16 gennaio 2019 emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) 

Provalo gratis

analisirischi1 Autovalutazione

Utilizza la procedura guidata per procedere all'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività professionale. 

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adeguataverifica1 Analisi dei rischi

Effettua la valutazione del rischio. Il software, con semplici automatismi, aiuta il professionista a determinare il rischio effettivo e la tipologia di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata, rafforzata).

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report1Adeguata verifica

Procedi con gli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela (identificazione del cliente, del titolare effettivo, delle persone Politicamente esposte, dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione).

Dettagli

 

 

report1 Genera il fascicolo

Ottieni direttamente il fascicolo completo di tutti gli allegati e la modulistica in un unico file. 

 

 


tutorial

Il nuovo software Fascicolo Antiriciclaggio è la soluzione digitale completa che consente al professionista di assolvere agli obblighi imposti dal D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche in materia di valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela.

Una procedura preimpostata guida l’esecutore, fase dopo fase,nella valutazione del tipo di rischio, attraverso l’attribuzione di punteggi e l’utilizzo di matrici.

L’adeguata verifica della clientela, nelle diverse tipologie (verifica semplificata, ordinaria, e rafforzata) così come scaturisce dalla determinazione del grado di rischio calcolato, è effettuata attraverso l’acquisizione di tutti i dati, in modo da fornire un quadro d’insieme, completo e schematizzato, di tutte le informazioni relative al cliente (come pure del titolare effettivo e dell’esecutore) e alla prestazione professionale.

Ai fini del controllo costante il software già in fase di inserimento dei dati identificativi del cliente e dell’esecutore effettua una verifica sul loro corretto inserimento, e, tramite un sistema di alert, segnala la mancanza di documenti rilevanti nel fascicolo nonché i documenti scaduti.

Alla fine della procedura il soggetto obbligato avrà costituito il fascicolo completo di tutte le valutazioni relative al rischio (autovalutazione del rischio relativo alla propria attività professionale e analisi dei rischi relativi all’adeguata verifica), le informazioni richieste dalla normativa inerenti al cliente ed alla prestazione, e tutta la documentazione utilizzata per l’adempimento agli obblighi di legge. 

Il fascicolo potrà essere stampato e firmato, oppure conservato in forma digitale, con ogni conseguenza in termini di praticità di archiviazione e aggiornamento. Consentendo la ricostruzione dell’incarico ricevuto e della prestazione oggetto di quest’ultimo, il fascicolo generato dal software soddisfa i requisiti richiesti dall’art.  31 D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. lgs. del 25/05/2017 n. 90, e potrà essere validamente esibito in caso di controlli.

Fascicolo Antiriciclaggio è un software completo, semplice da utilizzare, ed è stato progettato per consentire al professionista di risparmiare tempo ed energie.

Fascicolo Antiriciclaggio è un’applicazione  attenta all’evolversi della normativa in materia ed è aggiornata alle Regole Tecniche approvate dal CNDCEC nella seduta del 16/01/2019 e alle Linee Guida del 22 maggio 2019.


 

Fascicolo Antiriciclaggio: il nuovo software in cloud per la valutazione del rischio e l'adeguata verifica della clientela.

icona punti numerati Procedura preimpostata e guidata

icona punti numerati

 Velocità ed esattezza nell'inserimento dei dati

icona punti numerati

 Autovalutazione del rischio automatizzata

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 Calcolo del grado di rischio

 visto1Visualizzazione regole di condotta

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 Archivio digitale di tutti i clienti identificati

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 Possibilità di allegare tutti i documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela

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 Collegamento alle principali banche dati (Persone politicamente esposte,  Base Dati Terroristi – ONU, OFAC, FBE, Base Politici Italiani Locali)

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 Controllo nell'inserimento dei dati con un sistema di alert

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Avviso scadenza carta d'identità

visto1Agevole aggiornamento dei dati

visto1Creazione automatica del fascicolo con tutta la documentazione allegata

visto1Possibilità di stampare il fascicolo e firmarlo digitalmente

visto1Accessibilità completa e tempestiva ai dati

visto1 Aggiornamento alla normativa antiriciclaggio 2019

 

Il software è uno strumento utile per i soggetti indicati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007 ed in particolare per:

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 Dottori commercialisti

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 Esperti contabili

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 Revisori legali

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 Consulenti del lavoro

visto1 Consulenti finanziari

visto1 Agenzie immobiliari

visto1 Avvocati

visto1 Notai

 


 

COSA ASPETTI? NON USARE PIÙ I MODULI CARTACEI.

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Demo gratuita 

 

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Assistenza telefonica gratuita all'utilizzo del software. Dal Lun./Ven.  9.30-19.30

 

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Aggiornamenti gratuiti

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Non ci sono limitazioni all'utilizzo del software. Numero di pratiche illimitato.

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