Una procedura guidata

Una procedura preimpostata guida l’esecutore, fase dopo fase, nella valutazione del tipo di rischio, attraverso l’attribuzione di punteggi e l’utilizzo di matrici.

Adeguata verifica della clientela

L’adeguata verifica della clientela, nelle diverse tipologie (verifica semplificata, ordinaria, e rafforzata) così come scaturisce dalla determinazione del grado di rischio calcolato, è effettuata attraverso l’acquisizione di tutti i dati, in modo da fornire un quadro d’insieme, completo e schematizzato, di tutte le informazioni relative al cliente (come pure del titolare effettivo e dell’esecutore) e alla prestazione professionale.

Controllo costante e avvisi

Ai fini del controllo costante il software già in fase di inserimento dei dati identificativi del cliente e dell’esecutore effettua una verifica sul loro corretto inserimento, e, tramite un sistema di alert, segnala la mancanza di documenti rilevanti nel fascicolo nonché i documenti scaduti. 

Il Fascicolo: documentazione e archiviazione

Alla fine della procedura il soggetto obbligato avrà costituito il fascicolo completo di tutte le valutazioni relative al rischio (autovalutazione del rischio relativo alla propria attività professionale e analisi dei rischi relativi all’adeguata verifica), le informazioni richieste dalla normativa inerenti al cliente ed alla prestazione, e tutta la documentazione utilizzata per l’adempimento agli obblighi di legge. 

Il fascicolo potrà essere stampato e firmato, oppure conservato in forma digitale, con ogni conseguenza in termini di praticità di archiviazione e aggiornamento. Consentendo la ricostruzione dell’incarico ricevuto e della prestazione oggetto di quest’ultimo, il fascicolo generato dal software soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31 D. lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. lgs. del 25/05/2017 n. 90 e dal D. Lgs. n. 125/2019, e potrà essere validamente esibito in caso di controlli.

Software antiriciclaggio progettato per il lavoro dello studio

FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO è un software completo, semplice da utilizzare, ed è stato progettato per consentire al professionista di risparmiare tempo ed energie

Software antiriciclaggio aggiornato alle Regole Tecniche CNDCEC 2025

Fascicolo Antiriciclaggio recepisce le Regole Tecniche del CNDCEC approvate con deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025 e supporta il professionista nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio, dalla valutazione del rischio all’adeguata verifica della clientela, fino alla predisposizione e conservazione del fascicolo. Il software tiene inoltre conto delle Regole Tecniche dei Consulenti del Lavoro approvate con delibera n. 205 del 27 maggio 2022.