Fascicolo Antiriciclaggio: la soluzione digitale in cloud per la compliance in materia di antiriciclaggio: autovalutazione del rischio - valutazione del rischio - adeguata verifica della clientela - controllo costante.
Procedura preimpostata e guidata
Velocità ed esattezza nell'inserimento dei dati
Autovalutazione del rischio automatizzata
Calcolo del grado di rischio
Visualizzazione regole di condotta e suggerimenti operativi
Archivio digitale di tutti i clienti identificati
Possibilità di allegazione di tutti i documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela
Collegamento alle principali banche dati (Base Dati Terroristi – ONU, OFAC, FBE, Base Politici Italiani Locali)
Controllo nell'inserimento dei dati con un sistema di alert
Avviso scadenza carta d'identità
Controllo costante con alert personalizzabili
Agevole aggiornamento dei dati
Creazione automatica del fascicolo con tutta la documentazione allegata
Possibilità di stampare il fascicolo anche in lingua inglese e firmarlo digitalmente
Accessibilità completa e tempestiva ai dati
Recepimento della normativa antiriciclaggio 2019 e adeguamenti periodici del software in funzione dell'evolversi della normativa
Aggiornamenti gratuiti con implementazione di nuove funzionalità.
Il software è uno strumento utile per i soggetti indicati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007 ed in particolare per:
Dottori commercialisti
Esperti contabili
Revisori legali
Consulenti finanziari
Agenzie immobiliari
Avvocati
Notai
Assistenza telefonica gratuita all'utilizzo del software. Dal Lun./Ven. 9.30-19.30
Aggiornamenti gratuiti
Non ci sono limitazioni all'utilizzo del software. Numero di pratiche illimitato.